Руководство UPbit мошенничало с объемами торгов

Трем руководителям криптобиржи UPbit предъявили официальные обвинения в мошенничестве. По данным CoinDesk, крупнейшая торговая площадка Южной Кореи завышала торговые объемы.

По мнению следствия, руководители во главе с основателем UPbit Сонг Чи Хеном проводили мошеннические транзакции с сентября по декабрь 2017 года с помощью фиктивных корпоративных счетов. Это позволяло им завышать объемы торгов на 254 трлн вон ($226,2 млрд) для привлечения новых клиентов. Кроме этого, руководителей обвинили в продаже 11 550 BTC на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.

Однако сама UPbit опровергла обвинение. В заявлении компании отмечается, что UPbit «предоставляла ликвидность принадлежащим ей корпоративным счетам для стабилизации рынка на этапе запуска сервиса». Процесс охватывал период с 24 сентября по 11 декабря 2017 года. При это биржа утверждает, что функция вывода средств для корпоративных счетов была неактивной.

В мае в офисе UPbit прошли обыски. Однако прокурорская проверка не выявила фальсификаций.

0
0
0
s2smodern