Канада обязала криптобиржи регистрироваться и сообщать о крупных операциях

В Канаде изменены правила борьбы с отмыванием денег: теперь в документе есть положения, относящиеся к криптобиржам. Соответствующие поправки в закон опубликованы правительством.

В новых требованиях закрыты пробелы в сферах традиционных финансов и цифровых валют. В Канаде местные и зарубежные биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, из-за чего они должны исполнять все применимые к таким компаниям требования и регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FINTRAC).

Помимо этого, входящие в эту группу компании должны идентифицировать отправителей транзакций и передавать информацию властям в случае получения переводов, сумма которых превышает 10 тыс. канадских долларов ($7 667). По мнению властей, поправки ликвидируют уязвимости в области отмывания денег и финансирования терроризма с использованием виртуальных валют.