В Испании деньги отмывали через криптовалюту

В Испании завершилась совместная операции Европола и Гражданской гвардии страны, в результате которой за решеткой оказались 11 человек. Поводом для ареста, как пишет The Cointelegraph, стало отмывание денег через криптовалюту.

По данным правоохранителей, в центре расследования оказалась преступная группировка. Ее участники использовали кредитки и цифровые активы для вывода нелегальных средств. Так, преступникам удалось отмыть свыше €8 млн, которые они получили от торговли наркотиками.

Чтобы помешать полиции отследить движение денег, злоумышленники использовали криптовалюты: через биржу они совершали обмен, переводили средства в песо и отправляли на колумбийские счета. Со следствием сотрудничал обменный сервис, расположенный в Финляндии. Расследование продолжается, под подозрением находятся еще 137 человек.

0
0
0
s2smodern